Руководство компании "Промышленно-торговый центр 'Волгонефтехиммонтаж'" заподозрили в растрате почти 90 миллионов рублей, предназначенных для строительства жилья в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении Главного управления МВД по Приволжскому федеральному округу.
В ходе предварительного следствия было установлено, что деньги дольщиков привлекались в период с 2004-го по 2009-й год. Однако строительство дома на улице Деловая-Родионова так и не было завершено.
Следователи также установили, что в 2008 году часть средств (14 миллионов рублей) была легализована директором компании через подконтрольные ему организации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
По информации "Интерфакса", ранее по факту хищения средств дольщиков в отношении руководителей компании "Промышленно-торговый центр 'Волгонефтехиммонтаж'" было возбуждено уголовное дело по статье 159 (мошенничество).